تحرير قضيتي إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بإجمالي 17 مليون جنيه
المتهم
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، إتجار أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة نوبيع، غير المشروع في النقد الأجنبي، من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكي" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، واستبدالها من البنوك محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر.
وتبين أن حجم تعاملات المتهم خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندي 400 ألف دولار أمريكي و3 ملايين جنيه مصري، وعقب تقنين الإجراءات جرى استدعاءه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
كما تمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي واستبداله من البنوك مقابل عمولة يتحصل عليها، من خلال شراء العملات الأجنبية "الريال السعودي" من المواطنين بقريته والقرى المجاورة بسعر أقل من السعر الرسمي، عقب ذلك يستبدلها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيداً من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون ريال سعودي، عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.