ضبط تاجر مخدرات بتهمة غسل 15 مليون جنيه في العقارات
ضبط تاجر مخدرات بتهمة غسل 15 مليون جنيه في العقارات
تمكّن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – سبق اتهامه في قضية مخدرات ومحبوس حالياً على ذمتها) بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وتروّيجها على عملائه وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وبينت التحريات، أن المتهم حاول تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ15 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
