القبض على عنصر جنائي بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، مقيم بمحافظة دمياط، لقيامه بغسل مبلغ 70 مليون جنيه متحصل من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وتبين من التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال توظيفها في أنشطة ظاهرها قانوني، شملت شراء وحدات سكنية، تأسيس شركات، شراء أراضٍ وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

• الشرطة
• الداخلية
• قوات الأمن
• قسم الشرطة
• مباحث