ضبط متهم بغسل 230 مليون جنيه من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
ضبط متهم بغسل 230 مليون جنيه من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
- الحوادث
- الداخلية
- الأجهزة الأمنية
- مواقع التواصل الاجتماعي
- تبادل إطلاق نار
- جرائم الأموال العامة
- النقـد الأجنبى
واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصَّلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 230 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في رصد وملاحقة الأنشطة غير المشروعة التي تهدد الاقتصاد الوطني.
