القبض على 6 استولوا على 36 مليون جنيه من العاملين بليبيا

10:30 م | الجمعة 27 نوفمبر 2015

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تحت إشراف اللواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة، من القبض على ستة أشخاص بتهمة جمع 36 مليون جنيه و123 ألف دولار من مدخرات المصريين العاملين فى ليبيا لتحويلها لأسرهم بمحافظات الصعيد مقابل عمولة قدرها 1%، وهو ما يعد عملاً من أعمال البنوك المصرية والاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. {left_qoute_1}

أسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى، أن وراء ذلك النشاط مجموعتين؛ الأولى ضمت «عبدالله. ع. ى»، صاحب شركة للمقاولات، ومقيم فى الجيزة «يعمل بليبيا»، و«إسلام. ا. ع»، حاصل على بكالوريوس علوم، ومقيم بدائرة مركز الفشن ببنى سويف «يعمل بليبيا»، «و«سيد. ا. ع»، صاحب شركة للتوريدات العمومية والتصدير ومقيم بالبساتين «شقيق الثانى»، و«عدلى. ح. ف»، عامل ومقيم بدائرة مركز مغاغة المنيا «شريك الأول فى محل ملابس بمدينة بنغازى بليبيا». وتبين أنهم يجمعون مدخرات المصريين العاملين بليبيا من خلال الأول والثانى، إذ يقوم الثانى بتهريبها من خلال بعض السائقين عبر منفذ السلوم البرى لداخل البلاد وتسليمها للثالث الذى يستبدلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتغذية حساب الرابع بالبنك بما يعادلها بالجنيه المصرى، وبعدها يصرفها لتوصيلها لذوى العاملين مقابل عمولة قدرها 1%، فضلاً عن فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

بمواجهة المتحرى عنهما الأول والرابع، اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع الثانى والثالث، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربع سنوات بلغ قرابة ستة وثلاثين مليون جنيه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى شئونها.

كما ضمت المجموعة الثانية «رومانى. ع. م»، حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بسوهاج ويعمل بدولة ليبيا وحالياً بالبلاد، و«شادية. س. ح»، ربة منزل ومقيمة بسوهاج.