رجل أعمال يعقد "صفقات كمامات" وهمية مع شركات أجنبية : "قفل مكانه وهرب"
المتهم
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية القبض على صاحب شركة مقاولات، بعد تبين تورطه في النصب على ممثلي بعض الشركات الأجنبية والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توريد كمامات طبية لهم.
وتبلغ من أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" بصفته وكيلاً عن شركة استيراد وتصدير كائنة بدولة أجنبية، بتعرض مسؤولي الشركة لواقعة احتيال والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة من قبل (صاحب شركة مقاولات كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة) وذلك بزعم تصدير كمامات طبية إليهم دون الوفاء بذلك.
ومن خلال تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت التحريات أن وراء ذلك النشاط الإجرامي هو ذات الشخص المتهم "سبق إتهامه في 97 قضية "نصب، شيكات، تبديد"، كما أنه مُتهم بالاحتيال على بعض الشركات بدولة أجنبية أخرى بمبلغ 74 ألف دولار أمريكي بزعم عقد صفقات تجارية وهمية والمطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا أخرى.
وتبين أن المتهم يمارس نشاطاً إجرامياً احتيالياً واسع النطاق في النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول الأجنبية بزعم إتمام صفقات تجارية مزعومة -خلافاً للحقيقة– بعد ظهور فيروس كورونا الذي اجتاح دول العالم ، وعقد صفقات تجارية وهمية لتوريد كمامات طبية لبعض الدول منها الدولة محل الواقعة عن طريق الاتفاق مع مسؤولي الشركة على تصدير 400 ألف كمامة طبية إلى الشركة عن طريق الشحن الجوي، وحول مسؤولو الشركة بتحويل "مليون و600 ألف دولار أمريكي" على حسابه البنكى بالقاهرة، ولم يصدر الشحنة المتفق عليها وأغلق مقر الشركة للهروب من ملاحقة مندوبين الشركة بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.