القبض على محتال بتهمة غسيل 1.5 مليون جنيه حصيلة النصب على الشركات
غسيل أموال ــ صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالسويس؛ لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي، بلغ إجماليها 1,5 مليون جنيه.
وذكر بيان للوزارة، انه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس)؛ لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي، وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات، والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (1,5 مليون جنيه) وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة، وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة.
وتبين أن المتهم حاول غسيل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بـ(1,5مليون جنيه).