ضبط كوافيرة وصاحب شركة يستقبلان تحويلات مالية من الخارج

04:10 م | الأحد 24 أبريل 2016

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم، من ضبط "كوافيرة" وصاحب شركة استيراد وتصدير، يستقبلان تحويلات مالية من الخارج، ويستبدلانها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاتهما 456 ألف دولار أمريكي خلال عامين، وتحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إلى النيابة التي باشرت التحقيقات.

وبدأت الواقعة بتلقي بعض المواطنين لتحويلات المالية من أشخاص داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأمر اللواء ياسر صابر، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتشكيل فريق بحث وتحرٍ ضم كلا من العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، والعقيد أسامة حتاتة مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا.

وأوضحت التحريات أن وراء ذلك النشاط كلا من "مجدي .م.ع" (32 عاما، شريك بشركة استيراد وتصدير) و"نرمين .ع" (28 عاما، صاحبة محل كوافير) ودلت التحريات أنهما يتلقيان مدخرات المصريين بالدول الأجنبية على حساباتهما الشخصية بأحد البنوك المصرية، ويستبدلانها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها بموجب حوالات بريدية أو بنكية لذوي العاملين المصريين بالمحافظات المختلفة مقابل عمولة قدرها 2%، بالإضافة للاستفادة من فارق العملة، ما يُعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وتم إعداد أكمنة لضبط المتهمين، وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملهما خلال عامين بلغ حوالي أربعمائة وستة وخمسين ألف دولار أمريكي.