ضبط شخصين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق الرسمية بالقاهرة
ضبط شخصين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق الرسمية بالقاهرة
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- المبالغ المالية
- تقنين الإجراءات
- جنيه إسترلينى
- جنيه مصرى
- أجنبى
- أجنبية
- أردن
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- المبالغ المالية
- تقنين الإجراءات
- جنيه إسترلينى
- جنيه مصرى
- أجنبى
- أجنبية
- أردن
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- المبالغ المالية
- تقنين الإجراءات
- جنيه إسترلينى
- جنيه مصرى
- أجنبى
- أجنبية
- أردن
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- المبالغ المالية
- تقنين الإجراءات
- جنيه إسترلينى
- جنيه مصرى
- أجنبى
- أجنبية
- أردن
تتمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لتعاملهما بالنقد الأجنبي خارج السوق الرسمية، وبحوزتهما كمية كبيرة من المبالغ المالية محلية وأجنبية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المتهمين "أشرف. إ. م" مواليد 1974، صراف بإحدى شركات الصرافة، مقيم بمصر الجديدة، "عادل. ى. ع" مواليد 1967، مدير حسابات بذات الشركة، مقيم بمدينة نصر، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك بالرغم من إصدار قرار بالغلق للشركة محل عملهما وإيقاف تراخيصها، لممارسة نشاطا واسعا في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تعاملهما بالنقد الأجنبي، وبحوزتهما (7.075.400 جنيه مصري ـ 342.200 دولار أمريكي ـ 10.000 جنيه إسترليني ـ 100.000 درهم إماراتي ـ 51700 ريال سعودي ـ 100877 ريال قطري ـ 204070 كرونا سويدي ـ 35200 دولار إسترالي ـ 154.500 يويرو ـ 5210 دينار ليبي ـ 1.580.750 دينار عراقي ـ 1564 دينار أردني ـ 58 ريجت ماليزي ـ 13450 كرونا نرويجي ـ 11050 كرونا دنماركي ـ 700 دولار كندي ـ 4500 جنيه سوداني ـ 20 دينار تونسي ـ 845 ليرة تركي ـ 310 روبية هندي ـ 183 يوان صيني ـ 100 روبل روسي).
بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- المبالغ المالية
- تقنين الإجراءات
- جنيه إسترلينى
- جنيه مصرى
- أجنبى
- أجنبية
- أردن
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- المبالغ المالية
- تقنين الإجراءات
- جنيه إسترلينى
- جنيه مصرى
- أجنبى
- أجنبية
- أردن
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- المبالغ المالية
- تقنين الإجراءات
- جنيه إسترلينى
- جنيه مصرى
- أجنبى
- أجنبية
- أردن
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- المبالغ المالية
- تقنين الإجراءات
- جنيه إسترلينى
- جنيه مصرى
- أجنبى
- أجنبية
- أردن
