15 بنكا في سويسرا تواجه خطر غسل الأموال
15 بنكا في سويسرا تواجه خطر غسل الأموال
- إدارة الأصول
- رئيس الهيئة
- رئيس هيئة
- سوق المال
- غسل أموال
- غسل الأموال
- فتح تحقيق
- أجا
- أسبوع
- أسواق
- إدارة الأصول
- رئيس الهيئة
- رئيس هيئة
- سوق المال
- غسل أموال
- غسل الأموال
- فتح تحقيق
- أجا
- أسبوع
- أسواق
- إدارة الأصول
- رئيس الهيئة
- رئيس هيئة
- سوق المال
- غسل أموال
- غسل الأموال
- فتح تحقيق
- أجا
- أسبوع
- أسواق
كشف مارك برانسون رئيس هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا، أن نحو 15 بنكا عرضة لمخاطر غسل الأموال.
وقال برانسون في حديث مع صحيفة "زونتاج تسايتونج"، "استحدثنا نظام تحذير فيما يخص غسل الأموال.. وأن هناك نحو 15 بنكا في منطقة الخطر.. هذا يعني أنها عرضة للخطر على نحو خاص".
ولم يحدد رئيس الهيئة البنوك المعنية، لكنه ذكر أن معظمها تعمل في إدارة الأصول وغالبا ما يكون لها عملاء في أسواق ناشئة.
وحين سئل إذا كان من بينها بنوك كبرى، أجاب "لن استخدم صيغة الجمع ولكن نعم"، مشيرا إلى أن البنوك التي أدرجت على القائمة تخضع لرقابة أشد وينبغي أن تتقدم بمزيد من المعلومات للهيئة.
وفي الأسبوع الماضي، قال مكتب المدعي العام السويسري إنه فتح تحقيقا جنائيا مع بنك "فالكون"، للخدمات المصرفية الخاصة، بشأن اتهامات بأن المصرف فشل في منع عملية بها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق وأن.إم.دي.بي السيادي الماليزي.
