"الداخلية": ضبط قضايا "غسيل أموال" بـ8 ملايين دولار و200 مليون جنيه خلال 3 أشهر
عمرو عبدالحميد
قال العميد شريف عبدالمجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بوزارة الداخلية، إنه ليس كل عملية تحويل "غسيل أموال"، موضحا أن الإدارة تعمل على قدم وساق في أي تحويل أموال داخل نطاق الجمهورية.
وأضاف أثناء حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأي عام" المذاع على شاشة "TEN"، أن هناك مواجهة تشريعية وأمنية ومؤسسية قوية لأي قضية غسيل أموال.
وأوضح مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بوزارة الداخلية، أن الوزارة لديها تطور تشريعي في مجال مكافحة غسل الأموال لأي جناية أو جنحة.
وتابع هناك تنسيق تام وفني مع كافة مؤسسات الدولة، في مجال غسل الأموال، عن طريق إخطار إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال وزارة الداخلية.
وشدد عبدالمجيد، أن الوزارة تهدف لتغليظ العقوبة في الجرائم الأصلية، موضحا أن الإدارة ضبطت قضايا غسيل أموال بقيمة تقدر بـ200 مليون جنية و8 ملايين دولار خلال 3 أشهر.