توقيف أكثر من 200 شخص في تركيا حولوا أموالا بطريقة غير شرعية

04:57 م | الثلاثاء 02 أكتوبر 2018

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أكثر من 200 شخص تم توقيفهم، اليوم الثلاثاء، في تركيا، في إطار تحقيق حول عمليات "تحويل مالية غير شرعية" إلى حسابات في الولايات المتحدة يعود معظمها الى ايرانيين.

واوضحت وكالة الأناضول الرسمية ان القضاء اصدر 417 مذكرة توقيف بالاجمال، وأن 216 شخصا قد اعتقلوا حتى الآن في 40 محافظة.

واضافت ان الاشخاص المعنيين بمذكرات التوقيف يشتبه في أنهم حولوا منذ بداية 2017 ما يوازي اكثر من 400 مليون دولار الى حوالى 28 الف حساب مصرفي في الولايات المتحدة يعود القسم الأكبر منها الى ايرانيين يقيمون هناك.

ويسود الاعتقاد أن المشتبه بهم حققوا ارباحا كبيرة من خلال الحصول على "عمولات" لقاء عمليات التحويل التي أجريت من خلال مصارف او عبر اجهزة الصرف الالية.

وهم متهمون بـ"الإساءة إلى الأمن المالي والاقتصادي" لتركيا، وبانتهاك القوانين المتعلقة ب "مكافحة تبييض الأموال" و"التصدي لتمويل الإرهاب".

وجرت عمليات التحويل المشبوهة خلال فترة سجلت خلالها الليرة التركية تراجعا ثابتا امام الدولار، بلغ الذروة في اغسطس على خلفية نسبة تضخم كبيرة وأزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وفي مايو، حكمت محكمة أمريكية على محمد هكان اتيلا، المدير العام المساعد السابق لـ"خلق بنك" الرسمي التركي، بالسجن 32 شهرا بعد ادانته بالالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران.

وقد استأنف الحكم، واصدرت أنقرة احتجاجا شديدا بعد الحكم عليه.

من جهة آخرى، من المحتمل ان تفرض السلطات الاميركية غرامة كبيرة على "خلق بنك"، ما يثير قلق السلطة في تركيا.

وكان رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب الموقوف في الولايات المتحدة اتهم خلال المحاكمة الرئيس رجب طيب أردوغان ووزراء في الحكومة التركية بالتورط في القضية.