ضبط مندوب بشركة تسويق شبكي بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال من ضبط "هيثم. ع. م" مُسوق مبيعات بشركة تسويق شبكي كائنة بمنطقة المهندسين، ومقيم بمنطقة 6 أكتوبر، بالجيزة، بتهمة استخدام حسابه البنكي في تلقي العديد من التحويلات المالية، وتحويلها لعملائه مقابل عمولة عن كل عملية تحويل، الأمر الذي يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

باستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته أقر بنشاطه، وأفاد بأن حجم تعاملاته مستندياً بلغ نحو "مليون ومائة ألف جنيه" خلال عام 2018، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

• أعمال البنوك
• الإجراءات القانونية
• شركة تسويق
• مباحث الاموال
• منطقة المهندسين
• أحكام القانون
• أعمال البنوك
• الإجراءات القانونية
• شركة تسويق
• مباحث الاموال
• منطقة المهندسين
• أحكام القانون