6 دول عربية على القائمة الأوروبية لغسيل الأموال
6 دول عربية على القائمة الأوروبية لغسيل الأموال
- العراق وسوريا
- المعاملات المالية
- المفوضية الأوروبية
- دول عربية
- غسيل الأموال
- فرض عقوبات
- قناة العربية
- ليبيا والعراق
- نبأ عاجل
- ألمانيا
- العراق وسوريا
- المعاملات المالية
- المفوضية الأوروبية
- دول عربية
- غسيل الأموال
- فرض عقوبات
- قناة العربية
- ليبيا والعراق
- نبأ عاجل
- ألمانيا
ضمت القائمة الأوروبية الخاصة بغسيل الأموال 6 دول عربية وهي "السعودية وتونس واليمن وليبيا والعراق وسوريا"، حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل.
واقترحت بروكسل إضافة السعودية لقائمة الدول المقصرة في محاربة غسيل الأموال والتي تشمل 23 دولة.
وصدرت اللائحة الأوروبية الجديدة رغم معارضة عدة دول بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
ولا تعطى لائحة الدول المقصرة في محاربة غسيل الأموال المفوضية الأوروبية حق فرض عقوبات، وتطلب من الدول مزيدا من التدقيق في المعاملات المالية.
