ضبط أحد الأشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
ضبط أحد الأشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن "الشناوي.ع" مواليد 1972، مقيم بدائرة مركز كفر الشيخ، و"علاء" شقيق الأول من مواليد 1977، فني ميكانيكي حاليا مقيم بإحدى الدول العربية،
يجمعان مدخرات المصريين العاملين بالخارج بعملتي "دولار، وريال سعودى" من وإرسالها عن طريق شحنات فاكهة يستلمها وببيعها أو إرسال العملات الأجنبية على حساب بنكي في كفرالشيخ؛ ليصرفها ويستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ثم توصيلها لذوي العاملين المصريين في الخارج مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
وضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر طبقا للفحص المستندي ما يعادل 4 ملايين جنيه مصري.
