ضبط "مزارع" جمع 3 ملايين جنيه من مدخرات مصريين بالخارج
المتهم
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، شخصين جمعا مدخرات المصريين في الخارج عن طريق تهريبها لبعض التجار والمستوردين، ووصلت حجم تعاملاتهما 3 ملايين و500 ألأف جنيه.
بتقنين الإجراءات والتحريات، ضبطت الإدارة "رشدي. ع. ع، 36 عاما، حاصل على دبلوم تجارة ويعمل بالخارج، و"عاطف. ع. ب، 63 عاما، "والد الأول"، مزارع، ومقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا، لتجميعهما مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول عن طريق تهريبها لبعض التجار والمستوردين، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري على حساب الثاي ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي مايعادل 3 ملايين و500 ألف جنيه مصري.