«عادل ونادر» بالكلابش.. والتهمة «مشاوير بـ1.5 مليون للعاملين بالخارج»
«عادل ونادر» بالكلابش.. والتهمة «مشاوير بـ1.5 مليون للعاملين بالخارج»
- الأموال العامة
- الإجراءات القانونية
- العاملين المصريين بالخارج
- العاملين بالخارج
- العملة الأجنبية
- المبالغ المالية
- الأموال العامة
- الإجراءات القانونية
- العاملين المصريين بالخارج
- العاملين بالخارج
- العملة الأجنبية
- المبالغ المالية
ضبطت أجهزة الأمن شخصين بتهمة تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بلغت خلال شهر ونصف نحو مليون جنيه.
ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تجميع أحد الأشخاص مدخرات العاملين بالخارج، وتسليمها لأهليتهم داخل البلاد بالمخالفة للقانون.
وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال عن قيام كلٍ من "عادل. م. ح"، (مواليد 1976 - كهربائي - ومقيم في الشرابية)، و"نادر. ر. ف"، (مواليد 1986 - سائق - ومقيم في ملوي المنيا) سبق اتهامه في قضيتي "تحويل أموال"، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني، الذي يسلم تلك المبالغ المالية للأول، لتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية، مقابل حصوله على عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتهم الأول أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني -جار ضبطه - وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر ونصف بلغت نحو مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
