ضبط مواطن بسوهاج لاشتراكه مع أخر بتجميع مدخرات المصريين بالخارج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج - أحدهما يعمل بإحدى الدولة العربية، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بذات الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري من خلال الحوالات البريدية للثاني، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء مركز شرطة دار السلام نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني "المقيم داخل البلاد"، وبسؤاله أقر بما أكدته التحريات، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل "1.500.000 مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

• أعمال البنوك
• الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
• الجنيه المصرى
• الدولة العربية
• العاملين المصريين
• أمن سوهاج
• أعمال البنوك
• الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
• الجنيه المصرى
• الدولة العربية
• العاملين المصريين
• أمن سوهاج