"بنوك سوداء".. القبض على 3 عصابات جمعت 30 مليون جنيه من تحويلات بنكية
صورة ارشيفية
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من خلال حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة في ضبط 3 قضايا بلغت التعاملات المالية فيها نحو 30 مليون جنيه
وتم ضبط أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بالاشتراك آخر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت نحو 21 مليون جنيه خلال عام، وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من قيام (طالب وتاجر ومستورد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصري بأسعار السوق السوداء بحساب المذكورين، حيث يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني "جارى ضبطه"، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي نحو 21.000.000 - واحد وعشرون مليون جنيه مصري.
كما تم ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (سائق "يعمل بالخارج" ، و"شقيقه" حاصل على دبلوم زراعة، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (2.000.000) اثنين مليون جنيه مصري.
وتم ضبط عامل بالفيوم لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام "عامل" ، بالإتجار في النقد الأجنبي من خلال شراء العملات الأجنبية من راغبي بيعها خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء واستبدال بعض المبالغ داخل البنوك العاملة بالبلاد ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة شهور طبقاً للفحص المستندي بلغت نحو (1.500.000 - مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي) وأضاف قيامه بتلك التحويلات والإيداعات مقابل مبلغ شهري قدره (2000 جنيه).