حجم تعاملاتهما 7 ملايين.. ضبط موظف ومدير شركة لإتجارهما بالنقد الأجنبي

11:25 ص | السبت 27 يوليو 2019

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، موظف بإحدى شركات السياحة، مقيم بالمنصورة، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وأكّدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا شراء الموظف العملات الأجنبية خاصة الريال السعودي من المواطنين بقريته والقرى المجاورة بسعر أقل من السعر الرسمي، وعقب ذلك يستبدلها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين مليون ريال سعودي، بما يقدر بـ4 ملايين و420 ألف جنيه.

وبينت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة استخدام مدير فرع إحدى شركات الكمبيوتر بحي العجوزة بالجيزة ومقيم بحي المعادي؛ الحسابات البنكية الخاصة بالشركة في التعامل بالنقد الأجنبي، من خلال إتمام عمليات بيع لمنتجات الشركة لعملائها بالدولار الأمريكي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء المذكور أقر بصحة الواقعة واستلامه شيكات بالدولار الأمريكي من عملاء الشركة مقابل قيمة بضائع تم بيعها لهم، وبلغ حجم تعاملات الشركة على النحو المشار إليه خلال عام 180 ألف دولار أمريكي، بما يُقدر بـ2 مليون و980 ألف جنيه، وأمكّن الحصول على المستندات الدالة على الواقعة.