ضبط مسجل خطر تمكن من غسل 265 مليون جنيه من المخدرات في العقارات
ضبط مسجل خطر تمكن من غسل 265 مليون جنيه
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط مسجل شقى خطر "مخدرات" سبق اتهامه في 21 قضية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا بمحافظة المنيا، وهو يدير شركة للاستثمار العقارى وتجارة الأراضى، لغسيل أموال تحصل عليها من تجارة المخدرات.
وقالت الإدارة إنه ارتكب العديد من أفعال غسيل الأموال، مثل الإيداع والسحب من البنوك، وبتأسيس أنشطة تجارية، وشراء الأراضي والعقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهي عبارة عن (إنشاء شركة للاستثمار العقارى وتجارة الأراضى – إنشاء 2 برج سكنى – شراء 3 عقارات– شراء 2 قطعة أرض) حيث قدرت أموال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات جرائمه بنحو "265 مليون جنيه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.