ضبط مسجل شقي بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في الدقهلية
ضبط مسجل شقي بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في الدقهلية
- غسيل أموال
- الاتجار فى المخدرات
- الإجراءات القانونية
- ضبط
- وزارة الداخلية
- غسيل أموال
- الاتجار فى المخدرات
- الإجراءات القانونية
- ضبط
- وزارة الداخلية
ضبطت إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية متهم مسجل شقي خطر سبق إتهامه في 11 قضية متنوعة، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا في الدقهلية، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.
وأفادت التحريات، بأن المتهم ارتكب عددا من أفعال غسل الأموال، فأودع جزء منها بالبنوك وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع، وأسس أنشطة تجارية واشترى عقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وبلغ إجمالي الأموال التي جرى غسلها 10 ملايين جنيه.
تحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
