ضبط 7 تجار مخدرات وراء غسل 750 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي
حملة أمنية
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد التشكيلات العصابية مكون من 7 عناصر إجرامية قاموا بغسل 750 مليون جنيه، "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة"، مقيمين بنطاق دائرة قسم شرطة أول أسيوط بمحافظة أسيوط، لاضطلاعهم وقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع.
بالإضافة لتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلكا لمبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضي والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضي والعقارات والسيارات)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، قدرت تلك الممتلكات بحوالي 750 مليون جنيه تقريبا.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.