ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 8 ملايين جنيه من تجارة المخدرات
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لـ2 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
كما وجهت لهم تهم محاولة غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 8 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.