ضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه من عائدات الهجرة غير الشرعية
ضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه من عائدات الهجرة غير الشرعية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن تورط المتهم في محاولات لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس شركات، شراء وحدات سكنية، واقتناء سيارات، وذلك لإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة
وقُدرت عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 100 مليون جنيه، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبطه.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع أنشطة ذوي السجلات الإجرامية لضمان حماية الاقتصاد الوطني.
