ضبط مالك شركة تجارة بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مالك إحدى شركات التجارة بالقاهرة، يحمل جنسية إحدى الدول، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، باستخدام نظام المقاصة، إلى جانب اصطناع وتزوير محررات رسمية وعرفية.

وبحسب التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تبين أن المتهم المقيم بمحافظة الجيزة، كان يدير شبكة غير قانونية لتبادل العملات الأجنبية، مستغلًا أدوات إلكترونية ومحررات مزورة لتسهيل نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبحوزته مبالغ مالية من عملات أجنبية، ودفاتر رخص قيادة دولية، وكروت بلاستيكية خالية البيانات، رخص دولية منسوب صدورها لإحدى الجهات، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات المستخدمة في التزوير، وجهاز كمبيوتر وهاتف محمول يحتويان على دلائل تؤكد نشاطه، إلى جانب سيارة.

وبمواجهته أقر المتهم بمزاولة النشاط الإجرامي لتحقيق أرباح غير مشروعة، مستغلًا ثغرات في التداول النقدي خارج الإطار الرسمي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتزوير، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني.

• ضبط عناصر بؤر إجرامية
• وزارة الداخلية
• المواد المخدرة
• قطاع مكافحة المخدرات
• مخالفة مرورية
• ضبط مالك شركة
• تزوير محررات رسمية