ضبط 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر كيانات وهمية
ضبط 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر كيانات وهمية
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت قيمة الممتلكات التي تم رصدها وتحريزها بنحو 50 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة وتعزيز الرقابة على حركة الأموال غير المشروعة.
