ضبط عنصر جنائي غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه في أسيوط
ضبط عنصر جنائي غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه في أسيوط
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ زراعية وعقارات. وقدرت أعمال الغسل بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
