«الداخلية» تضبط عنصرين بتهمة غسل 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات بأسوان
«الداخلية» تضبط عنصرين بتهمة غسل 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات بأسوان
واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين مقيمين بمحافظة أسوان، لاتهامهما بغسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
التحريات كشفت أن المتهمين سعيا لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية، في محاولة للتحايل على جهات الرقابة المالية.
وقد قدرت قيمة الممتلكات الناتجة عن هذا النشاط الإجرامى بنحو 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة المنظمة وملاحقة عوائدها المالية غير المشروعة.
