ضبط متهمين بغسل 15 مليون جنيه من عملهما في الهجرة غير الشرعية
ضبط متهمين بغسل 15 مليون جنيه من عملهما في الهجرة غير الشرعية
واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكَّن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال، متحصَّلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس شركات وهمية وشراء سيارات ودراجات نارية، لإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقُدِّرت قيمة عمليات الغسل التي قام بها المذكوران بنحو 15 مليون جنيه تقريبًا، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة، وتعزيز الرقابة على حركة الأموال المشبوهة.
