ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 40 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

ضبط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل مبالغ مالية ضخمة متحصَّلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وصبغها بالصبغة الشرعية، من خلال شراء سيارات وعقارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.

وقُدرت قيمة الأموال المغسولة بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة المنظمة وملاحقة أرباحها غير المشروعة.

• الداخلية
• النقد غير المشروع