«الداخلية» تضبط متهما بغسل 70 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية المتورطة في نشاط واسع النطاق بمجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عبر سلسلة من العمليات التي هدفت إلى إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وتضمنت تلك العمليات شراء وحدات سكنية، تأسيس شركات، شراء أراضٍ وسيارات، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية.

وقد قُدرت قيمة الأموال التي تم غسلها من قبل المتهم بنحو سبعين مليون جنيه، في مخالفة صريحة لأحكام القانون المنظم لتداول النقد الأجنبي وغسل الأموال، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تجفيف منابع الكسب غير المشروع، وتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية غير القانونية، حمايةً للاقتصاد الوطني وردعًا لكل من تسول له نفسه العبث بمنظومة التداول النقدي.

• وزارة الداخلية