ضبط متهم بغسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات
ضبط متهم بغسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال تأسيس شركات وهمية وشراء وحدات سكنية وأراضى وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، فى محاولة منه للتحايل على الجهات الرقابية.
وتُقدر القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التى قام بها المتهم بنحو 200 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامى الذى تورط فيه، ويؤكد يقظة الأجهزة الأمنية فى رصد وتتبع تلك التحركات.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها فى ملاحقة جرائم غسل الأموال، وحصر ممتلكات العناصر الإجرامية، حفاظًا على الاقتصاد الوطنى وردعًا لكل من تسول له نفسه استغلال المال غير المشروع.
