ضبط سيدة بالغربية متهمة بغسل 40 مليون جنيه من النصب والاحتيال
ضبط سيدة بالغربية متهمة بغسل 40 مليون جنيه من النصب والاحتيال
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة مقيمة بمحافظة الغربية، لها معلومات جنائية، لقيامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.
وكشفت التحريات أن المتهمة استولت على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مالية وهمية، ثم شرعت فى إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات ومنشآت تجارية.
وتُقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى ارتكبتها المذكورة بنحو 40 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها فى ملاحقة الأنشطة الإجرامية التى تستهدف المواطنين والاقتصاد الوطنى.
