ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 140 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة
ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 140 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة
استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لغسله أموالا متحصلة من نشاطه الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.
وقد قُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها بنحو 140 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
