ضبط عنصر جنائي متهم بغسل 140 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة
ضبط عنصر جنائي متهم بغسل 140 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة
استمرارًا لجهود وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات عن أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.
قُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها بنحو 140 مليون جنيه تقريبًا.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
