ضبط 4 أشخاص غسلوا 40 مليون جنيه من التهرب الضريبي

واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، إذ تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أربعة أشخاص لغسلهم أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليهم.

وكشفت التحريات، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ووحدات سكنية ومركبات.

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 40 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

• الداخلية