ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
تبين أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 60 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة جرائم غسل الأموال والتصدي لمحاولات إضفاء الشرعية على الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة.
