ضبط متهمين بتبييض 150 مليون جنيه من تجارة الآثار غير المشروعة

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 3 عناصر جنائية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين من جنسيات متعددة، وممارستهم نشاطاً إجرامياً في أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار واستخراجها من باطن الأرض بغرض الاتجار فيها وتهريبها إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.

وكشفت التحريات عن قيامهم بإصدار وثائق مزورة تتيح بيع القطع الأثرية في سوق تجارة الأعمال الفنية والمتاحف الدولية بالطرق الشرعية، إذ أمكن ضبطهم والتنسيق مع الجهات المعنية بالدول التي جرى تهريب القطع إليها وإعادتها للبلاد. كما تبين قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 150 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

• حملة أمنية
• الداخلية