ضبط 3 متهمين بتبييض 20 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبى غير المشروع
ضبط 3 متهمين بتبييض 20 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبى غير المشروع
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية. وقدرت قيمة أفعال الغسل التي ارتكبوها بنحو 20 مليون جنيه.
اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
