كشف محاولة تبييض 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات وضبط متهمين اثنين
كشف محاولة تبييض 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات وضبط متهمين اثنين
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، في رصد وإحباط محاولة عنصرين جنائيين لتقنين ثروات طائلة جمعاها من تجارة المواد المخدرة، استمراراً لجهود الوزارة في مكافحة جرائم تبييض الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
وكشفت التحريات الدقيقة تنسيقاً مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر أموالهما المحرمة وإصباغها بالصبغة الشرعية من خلال غسلها في كيانات تبدو مشروعة.
واعتمد المتهمان استراتيجية تقوم على تأسيس أنشطة تجارية متنوعة، وشراء عقارات ومركبات فارهة، لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن تعاملات تجارية طبيعية على خلاف الحقيقة.
وقدرت القيمة المالية لأفعال التبييض التي نفذها العنصران الإجراميان بنحو 150 مليون جنيه تقريباً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وممتلكاتهما، في إطار إستراتيجية الوزارة لتجفيف منابع التمويل الناتجة عن الاتجار بالسموم وحماية الاقتصاد القومي من الأموال غير المشروعة.
