«الأموال العامة» تضبط 5 متهمين بتبييض أموال بـ60 مليون جنيه

استمراراً لجهود وزارة الداخلية في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية، تورطوا في غسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاطهم في النصب والاحتيال.

وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى شركات الاتصالات الكبرى، مستغلين «ثغرة» في تطبيق مشتريات إلكتروني خاص بالشركة يتيح شراء المنتجات بالتقسيط، ونجح التشكيل العصابي في تنفيذ أكثر من 600 معاملة شراء وهمية، مكنتهم من الحصول على سلع ومبالغ مالية دون سداد أي مقدمات أو أقساط.

وعقب الاستيلاء على تلك الأموال، حاول المتهمون إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية من خلال إجراء عمليات غسل أموال تمثلت في (شراء العقارات والسيارات الفارهة)، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي نفذها المتهمون بنحو 60 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

• أمن الجيزة
• النيابة العامة
• الداخلية
• الحوادث
• مواقع التواصل الاجتماعي
• ضبط عاطل
• تشكيل عصابي
• ضبط قضايا
• النقد الأجنبي
• العملات الأجنبية