ضبط متهم بتبييض 60 مليون جنيه من تجارة العملة في القاهرة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل مبالغ مالية ضخمة ناتجة عن نشاط غير مشروع.

وكشفت التحريات قيام المتهم (مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، قام المتهم بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، ليظهرها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت ثروة المتهم والمبالغ التي شملتها أفعال الغسل بنحو (60 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

• داخلية
• قوات الأمن
• المحاكم
• الشرطة