ضبط متهم بتبييض 10 ملايين جنيه حصيلة عمله في الهجرة غير الشرعية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (مقيم بالغربية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

وقد حاول المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال (تأسيس أنشطة تجارية – شراء سيارات).

وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

• غسل الأموال
• الإجراءات القانونية
• جرائم الأموال