اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 متهمين بغسل نصف مليار جنيه من نشاط غير مشروع
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 متهمين بغسل نصف مليار جنيه من نشاط غير مشروع
- الداخلية
- الحماية المدنية
- الحوادث
- مواقع التواصل الاجتماعى
- الأجهزة الأمنية
- تشكيل عصابى
- النصب والاحتيال
- ضبط دجال
- مخالفة مرورية
أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية بحق 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، مع تدوين بلد منشأ غير حقيقى بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء العقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية.
وقد قدرت أفعال الغسل التى ارتكبها المتهمون بمبلغ يتجاوز نصف مليار جنيه. وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
