ضبط متهم بتبييض 50 مليون جنيه حصيلة النصب على الراغبين في تخصيص أراضي زراعية

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت التحريات عن أن المتهم كان يوهم المواطنين بأنه يعمل بإحدى الهيئات الحكومية، ويدعي قدرته على تخصيص قطع أراضٍ زراعية لهم على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية كبيرة، ثم حاول إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء الأراضي الزراعية والعقارات والوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 50 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة جرائم غسل الأموال والتصدي لمحاولات إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة.

• الحوادث
• النيابة
• المحاكم
• الشرطة
• قوات الأمن