ضبط متهم بتبييض 40 مليون جنيه من السلاح في عقارات وأنشطة تجارية
ضبط متهم بتبييض 40 مليون جنيه من السلاح في عقارات وأنشطة تجارية
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم بتبييض الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات.
وقُدرت أعمال التبييض التي قام بها المذكور بـ40 مليون جنيه تقريبا. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
