ضبط شخصين متهمين بغسيل أموال «السوق السوداء» في العقارات والشركات

نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين بتهمة غسل مبالغ مالية ضخمة ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج النطاق المصرفي، حيث كشفت التحريات محاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بصبغة شرعية لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات وقنوات قانونية

وبالفحص تبين أن المتهمين استخدما حصيلة تجارتهما غير المشروعة في شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية، بالإضافة إلى شراء سيارات ودراجات نارية وتأسيس شركات تجارية، وذلك في محاولة لتمويه المصدر الحقيقي للأموال وتضليل الأجهزة الرقابية عن ثرواتهما الحقيقية

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمان بحوالي 100 مليون جنيه، تم رصدها وحصرها من خلال قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

• النيابة العامة
• مواقع التواصل الاجتماعي
• المحاكمة الجنائية
• مخالفة مرورية
• تعاطي مخدرات
• المواد المخدرة
• دقيق