«الداخلية» تضبط متهما بغسل 80 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي بالسوق السوداء
«الداخلية» تضبط متهما بغسل 80 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي بالسوق السوداء
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
وكشفت التحريات أنَّ المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وقدرت القيمة المالية لأعمال الغسل التي تورط بها المتهم 80 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ضمن حرص وزارة الداخلية على مواجهة جرائم غسل الأموال والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد القومي.
