ضبط 5 عناصر جنائية متهمين بتبييض 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
ضبط 5 عناصر جنائية متهمين بتبييض 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
- الداخلية
- كشف ملابسات
- مواقع التواصل الاجتماعى
- النيابة العامة
- جرائم غسل الأموال
- النصب والاحتيال
- تجارة المخدرات
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وتبين أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قاموا بها بنحو 90 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار مواجهة جرائم غسل الأموال وحماية الاقتصاد الوطني من محاولات التلاعب.
